MASAK incelemesinde yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.
Soruşturmada, organize şekilde hareket eden şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri kiralık banka hesapları ve kripto varlık hesapları üzerinden akladıkları tespit edildi.
MASAK incelemesinde dikkat çeken para trafiği
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen analiz ve denetimlerde, şüphelilerin elektronik para ve ödeme kuruluşlarına gelen yüksek tutarlı paraları farklı kişilere ait kiralık banka hesaplarına aktardıkları belirlendi.
İncelemelerde, bu hesaplara gönderilen paraların büyük bölümünün veya tamamının kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden dijital varlıklara dönüştürüldüğü tespit edildi.
100 bin işlemde 76 milyar liralık hacim
Banka kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin para transferi açıklamalarında "bahis", "bet", "slot", "merit", "kumar", "casino", "yatırım" ve "jojo" gibi ifadeleri kullandıkları belirlendi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yaklaşık 100 bin işlem gerçekleştirerek toplam 76 milyar 284 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
68 şüpheli gözaltına alındı
MASAK çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, sistematik şekilde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık ettikleri ve kara para akladıkları iddia edilen 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bakan Gürlek'ten operasyon açıklaması
Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında önemli bulgulara ulaşıldığını belirtti.
Gürlek, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunu, yüksek tutarlı paraların kripto hesaplara aktarıldığını ve bu tutarların USDT'ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildiğinin tespit edildiğini ifade etti.
Bakan Gürlek ayrıca, soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.
