Kaynağı belirsiz paranın aklanmasının önüne geçilmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler verilmesi planlanıyor. Teklifin, Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme gelmesi ve 11. Yargı Paketi kapsamında yer alması bekleniyor.
Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün kara parayla mücadele için açıkladığı yeni kriterler, MASAK mevzuatına eklenerek uygulamaya alınacak.
Hesap hareketleri yakın takip edilecek
NTV'de yer alan habere göre, MASAK banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikleri anlık olarak takip edebilecek. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’daki şüpheli işlem bildirim maddelerinde değişiklik yapılacak. Ayrıca bilgi ve belge verme yükümlülüklerine ilişkin eklemelerle anlık izleme kolaylaşacak.
Müdahale yetkisi genişletiliyor
Yeni düzenleme ile MASAK, bankalar ve finans kuruluşları üzerinden gerçekleşen şüpheli işlemlere saniyeler içinde müdahale edebilecek. Mali polis denetiminin kapsamı da genişletilecek.
Anlık izleme ve hesap dondurma imkanı
Kaynağı belirsiz veya kişi ve kurumların maddi gücünün üzerinde görülen tüm hesap hareketlerinde anlık izleme sistemi devreye girecek. Bu hesaplara hemen el konulması veya dondurma işlemi yapılabilmesi için hukuki altyapı oluşturulacak.
