İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarındaki para trafiğine ilişkin mali incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen bankacılık ham verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri tarafından analiz edildi. Hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu'nda, Sarıkaya'nın kendi hesapları arasındaki transferlerin ayrıştırıldığı ve kalan hesap hareketlerinin tek tek incelendiği belirtildi.
236 milyon lirayı aşan hesap hareketi
Raporda yer alan 2017-2026 dönemine ilişkin transfer özetine göre Sarıkaya'nın hesaplarına toplam 101 milyon 932 bin 207 lira giriş gerçekleşti. Hesaplardan çıkan toplam para ise 134 milyon 170 bin 972 lira olarak kaydedildi.
Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi. İşlemlerin önemli bölümünün Garanti Bankası hesapları üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. KOM analizinde, hesaplara giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu değerlendirildi. Raporda, söz konusu transferlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda gerçekleştiği belirtilerek “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Hesaplardan çıkan paralarda ise benzer kapsamda değerlendirilen tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu belirtildi. Raporda, bu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı. Mali incelemede kripto para hareketleri de dikkat çekti. Sarıkaya'nın hesabına Paribu Teknoloji AŞ'den 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira geldiği tespit edildi. KOM, bu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi. Aynı platforma Sarıkaya'nın hesaplarından 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi. Böylece yalnızca Paribu bağlantılı para giriş ve çıkışlarının toplam hacmi 48 milyon 978 bin liraya ulaştı.
Kıbrıs'taki otellere milyonluk transferler
Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle yapılan işlemler de yer aldı. Rapora göre Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi. Merit bağlantılı para hareketlerinde ise Sarıkaya'nın hesabına Merit Kıbrıs Turizm Limited'den tek işlemde 420 bin lira geldiği, aynı şirkete daha sonra 100'er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi. KOM raporunda otel bağlantılı işlemlerin açıklama ayrıntılarına yer verilirken, dosyadaki değerlendirmelerde Grand Sapphire Resort ve Merit Otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemeleriyle ilişkili olup olmadığı konusunda inceleme yapıldığı belirtildi. Raporda çok sayıda transferin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla gerçekleştirildiğine de dikkat çekildi. KOM, bu işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda olduğu değerlendirmesinde bulundu. Sarıkaya'nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin yanı sıra çok sayıda şirketten yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştiği kaydedildi.
Özyurt bağlantılı 5,5 milyon liralık transfer
Raporda dikkat çeken para hareketlerinden biri Serdar Özyurt ve bağlantılı kişi ve şirketlerle Sarıkaya arasındaki transferler oldu. KOM analizine göre Serdar Özyurt'un şahsi hesabından Sarıkaya'ya 64 işlemde toplam 4 milyon 541 bin 100 lira gönderildi. Bunun yanı sıra Özyurt'un sahibi olduğu belirtilen BMZ Defence Savunma Sanayi AŞ'den 5 işlemde 90 bin lira, Özyurt Silah Sanayi AŞ'den 2 işlemde 40 bin lira, eşi Nezahat Özyurt'tan 22 işlemde 440 bin lira ve kardeşi İhsan Özyurt'tan 5 işlemde 435 bin lira aktarıldı. Böylece Serdar Özyurt, şirketleri ve aile fertleriyle ilişkilendirilen 98 işlemde toplam 5 milyon 546 bin 100 liranın Sarıkaya'nın hesaplarına aktarıldığı kaydedildi. KOM raporunda Özyurt'un Sarıkaya ile gerçekleştirdiği para hareketlerinin yanı sıra, soruşturmanın diğer şüphelilerinden Cem Küçük'e de para transferinin bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca Özyurt hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından kayıt bulunduğu bilgisine yer verildi. Savunma sanayisi ve turizm yatırımlarına ilişkin açık kaynak bilgilerinin ise KOM tarafından “yetersiz ve şeffaflıktan uzak” olarak değerlendirildiği aktarıldı. Sarıkaya'nın hesaplarına İsmail Çanak'tan 294 işlemde 4 milyon 537 bin 782 lira, Emine Eke'den 1 milyon 42 bin lira, Fatih Eke'den ise 2 milyon 26 bin lira giriş olduğu da raporda yer aldı.
Eşinin şirketlerinde 560 milyon liralık hareket
KOM incelemesinin bir diğer bölümünde Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin banka hesapları ele alındı. Rapora göre söz konusu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi, 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin liralık hareket gerçekleşti. KOM, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesinde bulundu. Raporda, şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
Sarıkaya'ya gelen diğer para transferleri
Mali Veri İnceleme Raporu'nda Sarıkaya'nın hesaplarına gelen ve işlem açıklamalarının yetersiz veya mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirilen çok sayıda transfer de sıralandı. Rapora göre Yerli ve Millî Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu'dan Sarıkaya'nın hesabına 17 ayrı işlemde toplam 965 bin lira gönderildi. KOM, Mutlu'nun Sarıkaya'nın sunduğu “Uyan Türkiye” programına birçok kez konuk olduğunu belirterek program tarihleri ile para transferleri arasında paralellik bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Erkan Ahmetoğlu'ndan gelen 2 işlemdeki toplam 400 bin liranın açıklamasında da Teoman Mutlu adına gönderildiğine ilişkin ibare bulunduğu kaydedildi. Sarıkaya'nın hesabına İsmail Çanak'tan gelen 4 milyon 537 bin 782 liralık transferin büyük bölümünde “elden alınan borç ödemesi” ifadesinin kullanıldığı belirtildi.
Rahime Gürsoy'dan 18 işlemde 1 milyon 180 bin lira, Oktay Irmak'tan 178 işlemde 881 bin 50 lira, Pelda Arkan'dan 42 işlemde 814 bin 500 lira, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Mustafa Doğan'dan ise 7 işlemde 754 bin 220 lira para girişi gerçekleşti.
Raporda ayrıca Okan Bedir Tosun'dan 565 bin lira, Yeliz Kaya'dan 560 bin lira, Pelin Yıldırım'dan 525 bin 100 lira, Neslihan Çeşme'den 520 bin lira, Mert Yiğit Mertkan'dan 491 bin lira, İmran Toker'den 486 bin lira ve Emrise Yüksek Teknoloji Yazılım AŞ'den 465 bin lira para girişi bulunduğu belirtildi.
KOM incelemesinde, bazı transferlerin gönderen kişilerin çalışma ve gelir profilleriyle birlikte değerlendirildiği aktarıldı. Raporda, stajyer öğrenci, işçi, konfeksiyon çalışanı veya çalışma kaydı bulunmayan kişilerden gelen yüksek tutarlı açıklamasız transferlerin de ayrıca incelenmesi gerektiği değerlendirildi.
Hesaplardan çıkan 134 milyon lira
KOM'un incelemesinde Tahir Sarıkaya'nın hesaplarından çıkan para hareketleri de mercek altına alındı. 2017-2026 döneminde hesaplardan toplam 134 milyon 170 bin 972 lira çıktığı, bunun 106 milyon 524 bin 970 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz veya mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. En yüksek para çıkışlarından biri yatırım hesaplarına gerçekleşti. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'ye iki ayrı kalemde toplam 51 milyon 864 bin 853 lira aktarılırken, Paribu Teknoloji AŞ'ye 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildi.
Sarıkaya'nın eşine de 102 işlemde toplam 9 milyon 473 bin 100 lira gönderdiği rapora yansıdı. Para girişlerine ilişkin bölümde ise eşinden Sarıkaya'ya 11 milyon 521 bin 175 lira geldiği ve bu tutarın aile bağıyla açıklanamayacak büyüklükte olduğu yönünde KOM değerlendirmesine yer verildi. Kıbrıs bağlantılı otel ödemeleri de raporda yer aldı. Sarıkaya'nın Grand Sapphire Resort Ltd.'ye 23 ayrı işlemde 2 milyon 407 bin 400 lira, Merit Kıbrıs Turizm Limited'e ise 5 ayrı işlemde toplam 500 bin lira gönderdiği tespit edildi. Sarıkaya'nın Neslihan Çeşme'ye 4 işlemde 1 milyon lira, Serbesler Mücevherat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ise tek işlemde 990 bin lira gönderdiği belirtildi. Serbesler Mücevherat işleminde açıklama bölümünde “elden teslim alınan altın” ifadesinin bulunduğu kaydedildi. Eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Murat Çakar'a 26 işlemde 849 bin 500 lira, İsmail Çanak'a 120 işlemde 724 bin 433 lira, eski milli futbolcu Mustafa Doğan'a ise 6 işlemde 610 bin 200 lira gönderildiği belirtildi. Raporda ayrıca Berivan Kusen'e 17 işlemde 565 bin lira, Dilan İnal'a 6 işlemde 345 bin lira, Oğuz Sinan Dişli'ye 562 bin 950 lira, Aleyna Ötün'e 550 bin lira, Hatice Kübra Özkan'a 522 bin lira, Aydın Bayram'a 400 bin lira, Yusuf Önel'e 365 bin lira, Veysel İnaç'a 300 bin lira, Büşra Yararlı'ya 300 bin lira ve Pelin Yıldırım'a 292 bin 500 lira gönderildiği kaydedildi. Pınar Koyun, Asya Yüksek ve Sümeyye Koyun'a yapılan toplam 712 bin liralık transferler de incelemeye dahil edildi. Raporda üç kişinin kadın kuaförlüğü faaliyetleri kapsamında vergi kayıtlarının bulunduğu ve para gönderilerinin açıklamasız olduğu belirtildi. Garson olarak çalışma kaydı bulunan Berdan Şakar'a ise iki işlemde toplam 200 bin lira gönderildiği, raporda Şakar hakkında uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma kaydı bulunduğunun belirtildiği aktarıldı.
“Gazetecilik geliriyle bağdaşmıyor”
Mali Veri İnceleme Raporu'nun sonuç bölümünde, Sarıkaya'nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı. Raporda ayrıca çalışmanın MASAK'tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir mali analiz olduğu ve kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle kayda geçirildi.
