İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı kanuna muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden suç gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesinde rol aldığı, bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Bu tespitlerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken, 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital ve finansal delillere el konulurken, malvarlıklarına da tedbir uygulandı. Ayrıca Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.
