İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, "COINO" isimli kripto para platformu üzerinden milyarlarca liralık kara para aklandığı tespit edilen bir suç ağına büyük darbe vuruldu. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklandığı belirlenen şebekeyle ilgili 22 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.
Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, COINO kripto para platformu üzerindeki hesap hareketlerinde şüpheli bir artış gözlemlendi. MASAK tarafından yapılan detaylı incelemelerde, platform üzerinden devasa boyutlarda bir kara para aklama faaliyeti yürütüldüğü ortaya çıkarıldı.
Soruşturma verilerine göre, suç ağının para trafiği son bir yıl içinde katlanarak arttı. 2024 yılında 211 milyon TL olan para girişinin, 2025 yılında 11.9 milyar TL'ye fırladığı belirlendi. Şirket hesaplarından toplamda 12.3 milyar TL'lik bir transfer gerçekleştirildiği tespit edildi.
Operasyonun en çarpıcı detayı ise kripto para hareketliliğinde ortaya çıktı. Şebekenin yaklaşık 769 milyon USDT'lik (bugünkü kurla yaklaşık 32 Milyar TL) bir kripto para transferi gerçekleştirdiği saptandı. Bu meblağın 13.9 milyar TL'lik kısmının ise hiçbir resmi platformda kaydı bulunmayan gizli cüzdanlara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı anlaşıldı.
Yapılan incelemelerde, para transferi gerçekleştirilen 802 kişiden 645'inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu durum, suç ağının yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri kripto para üzerinden sisteme sokarak aklamaya çalıştığını gözler önüne serdi.
Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde şu ana kadar 22 şüpheliden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 637 milyon TL değerinde çok sayıda lüks araç, gayrimenkul ve 16 şirkete el konuldu.
Soruşturmanın bir diğer önemli adımı olarak, kara para aklama faaliyetlerinin merkezinde yer alan COINO A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi.
