İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin, Emrullah Canpolat'ın sahibi ve yönetim kurulu başkanı olduğu holdinge ait ödeme sistemi üzerinden aklandığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından şirket hakkında hazırlanan 18 Eylül 2025 tarihli mali analiz raporunun başsavcılığa gönderilmesinin ardından soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Art arda para girişleri tespit edildi
MASAK raporunda, şirketin banka transfer işlemlerinde çok sayıda farklı kişiden art arda para girişleri olduğu tespit edildi. Raporda, şirketin faaliyet alanıyla uyumsuz şekilde işlemlere aracılık ettiği, farklı kişilere POS hizmeti sunduğu, çok sayıda POS cihazıyla işlem gerçekleştirdiği ve şirket hesaplarına gelen yüksek miktardaki paraların büyük bölümünün elektronik para kuruluşlarından yapılan POS ciro ve üye iş yeri ödemelerinden oluştuğu belirtildi. Söz konusu paraların üçüncü kişilere aktarıldığı ve gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis oynatılmasına aracılık edilmesi kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Raporda, şirketin tek ortağı ve yönetim kurulu başkanının Emrullah Canpolat olduğu, yönetim kurulu başkan vekillerinin Ferhat Bayhan ve Aslıhan Canpolat, genel müdürünün Şahin Gergerli, mali işler müdürlerinin Serdar Yıldırım ile Burçin Çakan, operasyon bölüm müdürünün ise Şehmus Sidar Gergerli olduğu aktarıldı.
Hesaplardaki işlem hacmi dikkat çekti
İddianamede, 30 Ocak 2023 tarihinde kurulan şirketin bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti alanında faaliyet gösterdiği belirtildi. Yeni kurulan bir firmaya göre mal ve hizmet alım-satım tutarlarının oldukça yüksek olduğu ifade edilen iddianamede, şirketin brüt satışlara yakın seviyede satış maliyeti açıklamasına rağmen üç dönem üst üste zarar bildirdiği kaydedildi. Buna rağmen şirket sermayesinin her yıl yüksek miktarlarda artırıldığı ve banka hesaplarındaki işlem hacminin dikkat çekici seviyelere ulaştığı vurgulandı.
5 milyar 482 milyon liralık para trafiği
İddianamede, şirket hesabına gelen 5 milyar 482 milyon liranın yaklaşık 5 milyar 377 milyon liralık bölümünün elektronik para kuruluşlarından POS ciro ve üye iş yeri ödemesi olarak aktarıldığı belirtildi. Bu tutarların daha sonra üçüncü kişilere transfer edildiğinin belirlendiği aktarılan iddianamede, şirkete ait POS cihazlarının yasa dışı bahis ve kumar işlemlerinde kullanıldığına yönelik tespitlerin bulunduğu ifade edildi. Şirket hakkında dolandırıcılık suçuna ilişkin çok sayıda şikayet ile adli ve kolluk makamlarının taleplerinde de kayıt bulunduğu belirtildi.
İddianamede, şirketin üye iş yeri sıfatıyla temin ettiği POS cihazlarını başka kişi ve işletmelerin kullanımına sunduğu, böylece yalnızca ödeme hizmeti sağlayıcılarının yapabileceği faaliyetleri gerekli izin olmadan yürüttüğü değerlendirildi.
22 şüpheliye örgüt suçlaması
İddianamede, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama amacıyla kurulduğu belirtilen yapının elebaşılığını Emrullah Canpolat'ın yaptığı ifade edildi. Canpolat'ın yanı sıra Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin örgüt yöneticisi olduğu, 18 şüphelinin ise örgüt üyesi olarak yer aldığı belirtildi. İddianamede, toplam 22 kişiden oluştuğu belirtilen yapının, yasa dışı bahis, izinsiz ödeme faaliyeti ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin şirket üzerinden aklanmasına aracılık ettiği kaydedildi.
Şirketin bu amaçla kullanıldığı, yönetici konumundaki şüpheliler ile farklı birimlerde görev yapan çalışanların suç gelirine konu para transferlerine bilerek ve isteyerek katıldığı ifade edildi. İddianamede, suç faaliyetlerinin Emrullah Canpolat ile örgüt yöneticileri Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin talimatları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.
Şirket bünyesinde oluşturulan departmanlar ve görev dağılımlarıyla yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transferi ve aklanmasına yönelik organizasyonun sürdürüldüğü aktarıldı.
