Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz piyasasında kayıt dışılığın önüne geçmek ve finansal suçlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ülke çapında geniş kapsamlı bir denetim başlattı.
Yapılan incelemelerde, yasal faaliyet izin belgesi bulunmaksızın döviz ticareti yaptığı tespit edilen 194 adrese müdahale edildi. Söz konusu işletmelerin faaliyetleri durdurulurken, Bakanlık kaynakları denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve kayıt dışı ekonomiye geçit verilmeyeceğini vurguladı.
Operasyonun en dikkat çeken boyutunu, ana faaliyet alanı farklı olmasına rağmen fiilen döviz bürosu gibi çalışan işletmeler oluşturdu.
Özellikle bazı kuyumcuların yasal sınırların dışına çıkarak “tezgâh altı” döviz alım-satımı yaptığı yönündeki ihbarlar üzerine denetimler bu iş kollarında yoğunlaştırıldı. Yetkisiz işlem yaptığı kanıtlanan işletmeler hakkında derhal kapatma işlemi uygulandı.
250 Bin TL’ye varan para cezası
Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Bakanlık tarafından uygulanan yaptırımlar şöyle sıralandı:
Yetkisiz işlem yapan adreslere 50 bin TL ile 250 bin TL arasında idari para cezası kesiliyor.
İlk tespitte geçici süreyle kapatılan işletmeler, ihlalin tekrarı halinde süresiz olarak mühürlenebiliyor.
“Kaçak döviz bürosu” kapsamında değerlendirilen işletmeler hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunuluyor.
Vatandaşa “izin belgesi” uyarısı
Bakanlık yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işlem yapmadan önce mutlaka “Faaliyet İzin Belgesi”ni kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.
Yetkisiz yerlerde yapılan işlemlerin hem maddi kayıplara hem de hukuki sorunlara yol açabileceği ifade edildi.
Uzmanlar, kayıt dışı döviz alım-satımının sadece ekonomik değil, güvenlik açısından da ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.
Yetkisiz işletmelerde sahte para tespit cihazları ve kamera kayıt sistemlerinin bulunmaması, vatandaşları dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Ayrıca yasa dışı bahis veya suç gelirlerinin aklandığı kanallarla temas edilmesi halinde, işlem yapan kişilerin de adli soruşturmalara dahil olabileceği belirtiliyor.
