Denizbank’ta 2023 yılında patlak veren “fon dolandırıcılığı” davasında tutuklu bulunan eski müdür Seçil Erzan, kaleme aldığı mektupta dolandırıldığını iddia eden müştekilerin kayıt dışı fon sisteminin farkında olduğunu öne sürdü.
Birgün’ün haberine göre mektup, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı aracılığıyla Erzan’a ulaştı. Eski müdür, 2021 yılında bir tefecilik ağına düştüğünü ve davanın şikayetçilerinden Atilla Baltaş’ın da tefeci olduğunu belirterek 250 bin dolar faiz ödemesi için para aldığını iddia etti. Erzan, “250 bin doları 1 yıl dolmadan 650 bin dolar olarak iade etmek zorunda kaldım. Uzun vadede düşük taksitlerle ödeyeceğimiz bir plan yapmıştık” ifadelerini kullandı.
Yüksek faizler futbolculara ve iş insanlarına ödenmiş
Erzan mektupta, aralarında Ayhan Akman, Semih Kaya gibi futbolcuların da bulunduğu 17 kişinin alacakları olmamasına rağmen 21 milyon dolar faiz aldığını öne sürdü. Erzan, örnekler vererek bazı ödemeleri şöyle anlattı:
“Semih Kaya’ya 3,2 milyon dolar faiz ödenmiş ve bu parayla 4 milyon Euro değerinde Bodrum villa almış.
Arda Turan bir ayda 6,5 milyon doları 7,5 milyon dolar olarak almış, faiz için gayrimenkullerini satmış ve kredi çekmiş.
Emre Çolak’ın alacağı karşılığında ödemeler yapılmış, buna rağmen Turan’ın talebi devam etmiş.
Ayhan Akman, ana parasını yüksek faizle geri almış ve ek olarak Zekeriyaköy’de inşaat projesine başlayacağı belirtilmiş”
Erzan, ödemelerin çoğunu valizlerle gerçekleştirdiğini ve banka müdürü olduğu için paraları bırakmadığını savundu. Ayrıca, söz konusu kişilerin kayıtdışı yöntemin farkında olduğunu belirtti: “İddia sahiplerinin finansal okuryazarlık seviyeleri yüksek, fon işlem tecrübeleri var, mobil bankacılığı kullanıyorlar. Paraların akıbetini başka yöneticilere neden sormadılar?”
Fon sistemi ve soruşturma süreci
Denizbank Florya Şubesi’nde görevliyken Galatasaraylı futbolcularla temas kuran Seçil Erzan’ın adı yüksek getirili fon sistemine karıştı. Nisan 2023’te olay ortaya çıkınca futbolcular, Fatih Terim’in yakınları ve bazı iş insanları Erzan’dan şikâyetçi oldu. Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada Fatih Terim’in 300 bin dolar verdiğini ve diğer futbolcuların onun referansıyla fona katıldığını itiraf etmişti.
Denizbank hakkında soruşturma açılmış, ancak takipsizlikle sonuçlanmıştı. Daha sonra bankanın eski Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.
