Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifade tutanaklarına ulaşıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Kütahyalı’ya yöneltilen kritik bir sorunun yanıtsız kaldığı ileri sürüldü. 154 kişinin gözaltına alındığı ve aralarında örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu operasyonda, mali hareketler mercek altına alındı.
Mal varlığının kaynağına ilişkin soru yanıtsız kaldı
Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre, savcılık sorgusu sırasında Kütahyalı’ya hesaplarında tespit edilen yoğun ve yüksek tutarlı para trafikleri anımsatıldı. Yetkililerin, bu transferlerin sistematik bir aklama faaliyeti olabileceği şüphesi üzerine yönelttiği “Mal varlığınızı nasıl edindiniz?” sorusunun, şüpheli tarafından yanıtsız bırakıldığı iddia edildi. Soruşturma makamları, bu durumun ve hesaplardaki farklı kişilerden gelen yüksek tutarlı giriş-çıkışların incelenmesine devam edildiğini bildirdi.
35 milyon liralık şüpheli para trafiği
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve teknik incelemeler neticesinde, Kütahyalı’nın banka hesaplarında yaklaşık 35 milyon TL değerinde şüpheli para hareketi belirlendi. Soruşturma kapsamında bu tutarın, yasa dışı bahis organizasyonlarından elde edilen gelirlerin farklı hesaplara dağıtılarak sisteme sokulması amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Dosya genelinde ise toplamda 100 milyar TL’yi bulan geniş ölçekli bir finansal ağın incelendiği ifade edildi.
Savunmasında "POS Cihazı" detayı
Emniyet ve savcılık makamlarındaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddeden Rasim Ozan Kütahyalı, mevcut kredi kartı borçlarını döndürebilmek amacıyla bazı aracılar vasıtasıyla POS cihazı üzerinden işlemler gerçekleştirdiğini beyan etti. Bu işlemler esnasında kendisinden yüksek komisyonlar kesildiğini belirten Kütahyalı, transferlerin ticari bir faaliyet gibi gösterildiğini aktardı. Söz konusu işlemler sırasında yasa dışı bir yapının varlığından haberdar olmadığını savunan Kütahyalı, döviz ve altın piyasasındaki hareketlilik döneminde borçlarını kapatabilmek adına bu yönteme başvurduğunu ve gelen paraların kişisel ödemeleri olduğunu düşündüğünü ileri sürdü.
Soruşturma makamları ise söz konusu savunma beyanlarının, elde edilen MASAK raporları ve resmi finansal kayıtlarla çeliştiğini not etti. Soruşturmanın farklı illeri de kapsayacak şekilde genişleyerek sürdüğü belirtildi.
