Thodex davasında İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan esas hakkındaki mütalaada, platformdaki müşteri varlıklarına ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. 17 sayfalık mütalaaya göre, 2021 bilançosunda sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 lira değerindeki varlığın 356 milyon 980 bin 554 liralık kısmı sanıklar tarafından çekildi.
356,9 milyon liralık varlık platform dışına çıkarıldı
Mütalaada, söz konusu tutarın 136 milyon 719 bin 289 liralık bölümünün bankacılık kanalıyla, 220 milyon 261 bin 265 liralık bölümünün ise kripto varlık olarak platform dışına çıkarıldığı belirtildi. Bazı sanıkların müşteri hesaplarındaki varlıkları şahsi banka hesaplarına, yurt dışındaki borsalara ve sanıkların yakınlarının hesaplarına aktardığı tespitine yer verildi.
Bankacılık kanalıyla çekilen paraların bir bölümünün yaklaşık 52,2 kilogram fiziksel altın alımında kullanıldığı kaydedildi.
Savcılıktan Thodex'e ilişkin dikkat çeken değerlendirme
Esas hakkındaki mütalaada, Thodex platformunun başlangıçtan itibaren müşterileri aldatma ve dolandırma amacıyla kurulduğu yönünde değerlendirmeye yer verildi. Savcılık, platformun ilk dönemde müşterilerin güvenini sağlamak amacıyla alım-satım talimatlarını yerine getirdiğini, daha sonra reklam anlaşmaları, hediye ve bonus kripto para dağıtımları ile çekilişler düzenlenmesinin daha fazla müşteri ve para çekmeye yönelik olduğunu değerlendirdi.
Mütalaada ayrıca Thodex'in bir suç örgütü olduğu ve örgütün kurucusunun Faruk Fatih Özer olduğu belirtildi. Özer hakkında açılan davanın ise ölümü nedeniyle düşürülmesi talep edildi.
Güven ve Serap Özer için ceza talebi
Mütalaada, ev hapsinde bulunan kardeş sanıklar Güven Özer ve Serap Özer'in örgüt yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından cezalandırılması istendi.
Savcılık ayrıca dosyadaki 11 sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.
Davada nihai kararın 12 Kasım'daki duruşmada verilmesi bekleniyor.
