Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, şirkete 28 Temmuz 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme yetkisi geri alındı. Kararın, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında alındığı belirtildi.
Raporda çok sayıda ihlal yer aldı
Parolapara hakkında alınan kararın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinin ardından geldiği öğrenildi. Soruşturma dosyasında yer alan TCMB raporunda, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü yerine getirmediği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde eksiklikler bulunduğu ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiği kaydedildi.
Raporda ayrıca müşteri kimlik doğrulama sistemi (KYC), riskli işlem izleme mekanizmaları ve uyum süreçleri başta olmak üzere birçok alanda sistematik eksikliklerin bulunduğu ifade edildi.
Üç ilde operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Parolapara üzerinden "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarının işlendiğine yönelik bulgular elde edildi.
Bu kapsamda teknik takibe alınan 26 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
