Tekirdağ'da yaşlı bir vatandaşın evlilik vaadiyle dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma, geniş çaplı bir operasyonla sonuçlandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mağdurun sosyal medya üzerinden tanıştığı Bulgaristan uyruklu kadınla evlenmek istediği sırada dolandırıcıların hedefi olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre vatandaş, sosyal medya aracılığıyla Bulgaristan'da yaşayan bir kadınla tanıştı ve evlilik planı yapmaya başladı. Ancak bu süreçte devreye giren şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak mağduru korku ve baskı altına aldı.
Kendilerini polis olarak tanıttılar
Şüpheliler, evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını ileri sürdü. Mağdura gizli bir operasyon yürütüldüğünü söyleyen şüpheliler, bu operasyonun başarıya ulaşması için kendilerine maddi destek sağlaması gerektiğini belirtti. Gizli operasyon bahanesiyle yönlendirilen vatandaş, şüphelilerin verdiği farklı IBAN numaralarına para göndermeye başladı. Evlilik beklentisi üzerinden kurulan güven ilişkisi, polis kimliğine bürünen kişilerin baskısıyla dolandırıcılığa dönüştü.
1 milyon 914 bin TL'sini farklı hesaplara gönderdi
Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin çeşitli vaatler ve şantaj yoluyla mağdurdan toplam 1 milyon 914 bin TL aldığı tespit edildi. Paranın farklı banka hesaplarına gönderilmesini sağlayan şüphelilerin, bu yöntemi organize biçimde kullandığı değerlendirildi. Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan mali incelemelerde ise toplam 724 milyon TL'lik finansal işlem hacmi belirlendi. Bu tutar, mağdurdan alınan 1 milyon 914 bin TL'den ayrı olarak hesaplanan toplam işlem hacmini ifade ediyor.
Paraları yurt dışına aktardılar
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen paraların izini kaybettirmek amacıyla farklı yöntemler kullanıldığı belirlendi. Şüphelilerin, para transferlerinde kripto varlıklardan ve farklı soğuk cüzdan hesaplarından yararlanarak paraları yurt dışına aktardığı tespit edildi. Mali hareketlerin ortaya çıkarılması için banka hesapları ve dijital para transferleri üzerinde inceleme yürütüldü. Şüphelilerin kullandığı hesaplar arasındaki para trafiğinin belirlenmesiyle soruşturmanın kapsamı genişletildi.
15 ilde eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda soruşturma kapsamında delil niteliği taşıdığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
