İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bin 548 sayfalık iddianamede, şüphelilerin kurdukları paravan şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları, sanal ödeme kuruluşları ve bazı kuyumcular aracılığıyla yasa dışı gelirleri finansal sisteme dahil ettikleri ifade edildi. İddianamede, suç ağı içerisinde yer alan kişilerin kendi muhasebe sistemlerini oluşturduğu ve yaklaşık 40 milyar lirayı bulan para hareketlerini "M80" adı verilen dijital veri ağı üzerinden takip ettiği bilgisine yer verildi. Şüphelilerin finansal işlemleri bu sistem üzerinden organize ettiği ve para akışını kontrol altında tuttuğu kaydedildi.
Yasa dışı bahis gelirleri paravan şirketlerle gizlendi
İddianamede, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek amacıyla önce paravan şirketler kurduğu, ardından bu şirketleri gerçek ticari faaliyet yürütüyormuş gibi göstererek finansal sisteme dahil ettiği belirtildi. Şirketler adına banka hesapları açıldığı, POS cihazları kullanılarak işlemlere yasal görünüm kazandırıldığı ifade edildi. Suç gelirlerinin kripto paralara dönüştürülerek yurt dışına aktarıldığı, bazı mağdurların ise yatırım danışmanı görünümündeki kişiler tarafından yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirildiği aktarıldı. İddianamede ayrıca, para çekmek isteyen kişilerden komisyon veya ek işlem bedeli adı altında ilave ücret talep edildiği bilgisi yer aldı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı olduğu belirtilen Türker Ak hakkında 34,5 yıla kadar, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Murat Dönmezoğlu hakkında ise 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
