Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 159 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiği bulunduğu, 23 vatandaşın ise toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, toplam 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri farklı finansal kanallar üzerinden aktardıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre şüphelilerin para hareketlerini banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Kuyumcular inceleniyor
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izinin sürülmesi için finansal işlemler mercek altına alındı.
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler de devam ediyor. Beş kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanter kayıtları, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtları inceleniyor.
Yetkililer, finansal hareketlerin ve para aktarım yöntemlerinin aydınlatılması amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.
